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ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Validación de Referencias Personales

Que incluye los siguientes aspectos:

  • Contacto con la persona a referenciar (familiar o amigo, entre otros).

  • Determinación del conocimiento que tiene en relación con el candidato (vida familiar, académica, laboral y personal).

  • Verificación del grado de autenticidad del evaluado evitando con esto avalar una referencia sin credibilidad o fundamento.

 

Validación Laboral

  • Validación laboral, la cual se realiza con Recursos Humanos; para verificar cargo desempeñado, fechas de ingreso y retiro; existencia de alguna observación especial en la hoja de vida del candidato como llamados de atención, promociones o ascensos destacados; motivo de retiro.

  • Contacto con el jefe inmediato para obtener el concepto y una descripción del evaluado.

 

Verificación Financiera (CIFIN)

Contiene la información financiera y comercial de la persona en cuanto a su estado y referencias con respecto a las entidades del sector financiero, cooperativo o real y que haya sido reportado a la central de información financiera (CIFIN), logrando con esto la mayor cantidad de información para la complementación de la evaluación de riesgos de la persona, proveedores y clientes.

Visita Domiciliaria

En la cual se evalúan:

  • Validación del sitio de vivienda del candidato con respecto a la información suministrada por el mismo.

 

  • Análisis de la coherencia entre los ingresos económicos del candidato, su calidad y estilo de vida.

 

  • Aspectos sociales y de seguridad; conocimiento de la dinámica familiar, es decir las relaciones entre los subsistemas que la componen.

 

  • Manejo de la autoridad, el establecimiento de normas y los niveles de responsabilidad.

 

  • La educación o formación por parte de los padres hacia los hijos, al igual que la instauración de los canales de comunicación familiar.

 

  • Análisis del entorno social y los niveles de seguridad en los cuales puede estar involucrado el candidato.

Verificación de Identificación y Documentación

  • Validación de la identificación del candidato y documentos que lo soportan.

  • Validación de Libreta militar.

  • Validación de Licencia de conducción, entre otros.

  • Entidad Promotora de Salud.

  • Toma de tarjeta Decadactilar del evaluado (Huellas Dactilares).

  • Toma de muestra Grafológica.

 

Validación de Referencias Personales

 

Que incluye los siguientes aspectos:

Contacto con la persona a referenciar (familiar o amigo, entre otros).

Determinación del conocimiento que tiene en relación con el candidato (vida familiar, académica, laboral y personal).

Verificación del grado de autenticidad del evaluado evitando con esto avalar una referencia sin credibilidad o fundamento.

 

Validación Académica

 

  • Validación de la autenticidad de las certificaciones académicas y estudios que el candidato relaciona en su hoja de vida (De acuerdo a la necesidad del cliente).

  • Registro ICFES.

ESTUDIOS DE SEGURIDAD A PERSONA NATURAL EMPRESARIAL Se verifica si la persona que se postula al proceso es realmente quien dice ser, verificación de Cedula de Ciudadanía. Validación de antecedentes disciplinarios y penales; entorno social del que hace parte el individuo, vínculos con grupos al margen de la ley, órdenes de captura vigentes y expiradas, inhabilidades e incompatibilidades para ejercer cargos públicos.

 

ESTUDIOS DE SEGURIDAD A EMPRESARIAL Estas actividades están tendientes a disminuir el riesgo de contratación con grupos al margen de la ley o que puedan poner en riesgo la vida de empleados, el patrimonio y buen nombre de la empresa; comprende:

Existencia de la empresa.

 

  • Verificación de información en los registros mercantiles.

  • Información Adversa judicial y financiera de los socios, representante legal (bien sea, conocidos dentro de los registros mercantiles o no).

Se pueden realizar además, estudios de seguridad personal para asociados del negocio; actividades de investigaciones sobre empresas, con personal especializado en diferentes áreas de la investigación privada, con el fin de determinar su legalidad, recorrido, estado financiero y cumplimiento de aspectos legales, dentro y fuera del sistema penal (ley 600, ley 906); contratación estatal (ley 80); entre ellos Estafa, corrupción, corrupción administrativa, fraudes, venta de información entre otros.

 

 

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